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反洗钱五国一地指哪些

原创2025-06-20 13:26:06

反洗钱五国一地通常指的是联合国、美国、欧盟、国际货币基金组织(IMF)和世界银行联合发布的反洗钱高风险国家或地区参考名单。这些名单旨在帮助各国政府、金融机构和其他组织识别和监控可能涉及洗钱活动的国家或地区。

1. 阿富汗 (Afghanistan)

2. 安提瓜和巴布达 (Antigua and Barbuda)

3. 巴哈马 (The Bahamas)

4. 白俄罗斯 (Belarus)

5. 刚果(民主共和国) (Democratic Republic of the Congo)

6. 科特迪瓦(象牙海岸) (Côte d'Ivoire)

请注意,这些信息可能会随着时间和情况的变化而更新。如果您需要最新的反洗钱高风险国家或地区名单,建议直接查询相关组织的最新公告或数据库

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